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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性敷陈约略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。

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　　蹙迫内容辅导：

　　● 股东大会召开日历：2023年8月24日

　　● 本次股东大会禁受的网罗投票系统：上海证券往复所股东大会网罗投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集东说念主：董事会

　　(三) 投票步地：本次股东大会所禁受的表决步地是现场投票和网罗投票汇集拢的步地

　　(四) 现场会议召开的日历、技术和场地

　　召开的日历技术：2023年8月24日 14点

　　召开场地：公司会议室（天津市和平区常德说念 80 号）

　　(五) 网罗投票的系统、起止日历和投票技术。

　　网罗投票系统：上海证券往复所股东大会网罗投票系统

　　网罗投票起止技术：自2023年8月24日

　　至2023年8月24日

　　禁受上海证券往复所网罗投票系统，通过往复系统投票平台的投票技术为股东大会召开当日的往复技术段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技术为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票花样

　　波及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号 一 法式运作》等关联法则实践。

　　(七) 波及公开搜集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已泄露的技术和泄露媒体

　　上述议案经公司十一届三次临时董事会会议审议通过。详见公司2023年8月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。

　　2、 非常有打算议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 波及关联股东侧目表决的议案：无

　　应侧目表决的关联股东称呼：无

　　5、 波及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票珍贵事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券往复所股东大会网罗投票系统应用表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明。

　　(二) 合手有多个股东账户的股东，可应用的表决权数目是其名下一王人股东账户所合手换取类别鄙俚股和换取品种优先股的数目总数。

　　合手有多个股东账户的股东通过本所网罗投票系统参与股东大会网罗投票的，不错通过其任一股东账户插足。投票后，视为其一王人股东账户下的换取类别鄙俚股和换取品种优先股均已辨别投出统一观念的表决票。

　　合手有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重叠进行表决的，其一王人股东账户下的换取类别鄙俚股和换取品种优先股的表决观念，辨别以各样别和品种股票的第一次投票效果为准。

　　(三) 统一表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他步地重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。

　　(四) 股东对统统议案均表决杀青才能提交。

　　四、 会议出席对象

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　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式奉求代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主不消是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高等处理东说念主员。

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　　(三) 公司遴聘的讼师。

　　(四) 其他东说念主员

　　五、 会议登记递次

　　1、登记递次：

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　　适应上述条件的法东说念主股东合手股东帐户卡、加盖公章的生意牌照复印件、法东说念主代表讲解书或法东说念主代表授权奉求书和出席东说念主身份证办理登记手续；适应上述条件的个东说念主股东合手股东帐户卡、身份证办理登记手续；奉求代理东说念主合手授权奉求书、身份证和奉求东说念主股东帐户办理登记手续。外乡股东可用信函或传真步地登记。

　　2、登记技术：2023年8月21日上昼9：00一11：30；下昼1：30一4：30

　　3、登记场地：天津市和平区常德说念80 号公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1、出席本次股东大会现场会议的统统股东的食宿用度及交通用度自理。

　　2、探讨步地：

　　探讨地址：天津市和平区常德说念80 号

　　邮政编码：300050

　　探讨电话：022-23317185

　　传 真：022-23317185

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　　联 系 东说念主：张亮

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　　特此公告。

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　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会

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　　2023年8月9日

　　附件1：授权奉求书

　　●报备文献

　　建议召开本次股东大会的董事会有打算

　　附件1：授权奉求书

　　授权奉求书

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司：

　　兹奉求 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为应用表决权。

　　奉求东说念主合手鄙俚股数：

　　奉求东说念主合手优先股数：

　　奉求东说念主股东帐户号：

　　奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：

　　奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：

　　奉求日历： 年 月 日

　　备注：奉求东说念主应当在奉求书中“应许”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体带领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

　　证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2023一033

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　十一届三次临时董事会会议有打算公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性敷陈约略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

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　　一、董事会会议召开情况

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司十一届三次临时董事会会议于2023年8月8日以通信步地召开。会议奉告贯通议辛苦已于2023年8月3日以电子邮件体式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，本色出席会议的董事11名。本次会议由董事长郭维成先生主合手，公司全体监事及高等处理东说念主员列席了会议，会议的召集、召开适应《公司法》和《公司规则》等相干法则。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下有打算：

　　（一）对于变更公司称呼及立异《公司规则》的议案

　　表决效果：以11票应许、0票反对、0票弃权得到通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司另行泄露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司对于变更公司称呼及立异〈公司规则〉的公告》。

　　（二）对于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

　　表决效果：以11票应许、0票反对、0票弃权得到通过。

　　具体内容详见公司另行泄露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司对于召开公司2023年第二次临时股东大会的奉告》。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月9日

　　证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2023一034

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　对于变更公司称呼及立异《公司规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性敷陈约略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

　　蹙迫内容辅导：

　　●变更后的公司中语称呼：天津津投城市设备股份有限公司

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　　●变更后的公司英文称呼：Tianjin Jintou State-owned Urban Development Co., Ltd.

　　●本次变更公司称呼及立异《公司规则》事项尚需提交公司股东大会审议通过并在商场监督处理部门办理变更登记与备案，具体以登记机关果断为准。敬请投资者珍贵投资风险。

　　一、公司董事会审议变更公司称呼的情况

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年8月8日召开十一届三次临时董事会会议，以11票应许、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于变更公司称呼及立异〈公司规则〉的议案》。公司拟将现存公司称呼由“天津市房地产发展（集团）股份有限公司”变更为“天津津投城市设备股份有限公司”（最终称呼以登记机关果断为准）。同期，公司现存英文称呼由“Tianjin Realty Development （Group） Company LTD.”变更为“Tianjin Jintou State-owned Urban Development Co., Ltd.”。鉴于公司称呼发生变更及党建部安分容进行调整，拟对《公司规则》相应条目进行立异，具体如下：

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　　除上述立异外，《公司规则》其他条目保合手不变。

　　本次变更公司称呼及立异《公司规则》的事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司董事会对于变更公司称呼的原理

　　为更好的适应行业变化、强化可合手续发展智力，改善公司策划环境，推动公司高质地发展，基于公司举座策略发展计算，为更好体现公司的策略导向，进一步升迁公司中枢品牌形象和品牌价值，提高品牌辨识度，公司称呼拟由“天津市房地产发展（集团）股份有限公司”变更为“天津津投城市设备股份有限公司”。

　　本次变更公司称呼不会对公司咫尺的经生意绩产生紧要影响，公司主生意务未发生紧要变化，发展策略未发生紧要调整，本色死一火东说念主及控股股东未发生变更。不存在利用变改称呼影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损伤公司和中小股东利益的情形，适应公司及全体股东的利益，适应《公司法》《证券法》等相干法律、律例及《公司规则》的相干法则。

　　三、公司董事会对于变更公司称呼的风险辅导

　　本次变更公司称呼及立异《公司规则》事项尚需提交公司股东大会审议通过，并在商场监督处理部门办理变更登记与备案，最终效果以登记机关果断为准。这次变更公司称呼，公司相干规章轨制、证照和天禀等波及公司称呼的，均一并作念相应修改或变更登记与备案。公司称呼变更后，本公司法律主体未发生变化。公司称呼变更前以“天津市房地产发展（集团）股份有限公司”口头开展的蛊惑链接灵验，签署的契约不受称呼变更的影响，仍将按商定的内容履行。

　　公司将在办理完本次称呼变更事项后，实时将变更证券简称的事项提交公司董事会审议，并在取得上海证券往复所核准后实时履行信息泄露义务。敬请投资者珍贵投资风险。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董 事 会

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